CBI, Delhi Private Company

CBI ने दिल्ली की निजी कंपनी और CMD सहित अन्य के खिलाफ 1528 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के तहत किया मामला दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी और हिमाचल प्रदेश में इसकी औद्योगिक इकाई और इसके प्रमोटर और सीएमडी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशक/गारंटर और दो कॉर्पोरेट गारंटर, अज्ञात लोक सेवक/अज्ञात अन्य पर आरोप है कि आरोपियों ने बैंकों को धोखा देने के लिए एक-दूसरे के साथ साजिश रची और बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 16 बैंकों के संघ को 1528.05 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ।

बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सारस्वत कंपनी -ऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस, कंसोर्टियम बैंक थे। 

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि फेरस और अलौह धातु के निर्माण में लगी निजी कंपनी ने 2008 से 2013 के दौरान 16 राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों के कंसोर्टियम से बैंक ऑफ इंडिया के साथ अग्रणी बैंक के रूप में ऋण सुविधाएं/ऋण आदि प्राप्त किए। आरोपी ने कथित तौर पर उक्त कृत्यों के माध्यम से बैंकों को धोखा देने और ऋण खाते से धन निकालने के इरादे से साजिश रची थी और इस प्रकार बैंकों के उक्त संघ को 1528.05 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ। 

आईआरएसी दिशानिर्देशों के अनुरूप खाते की अतिदेय स्थिति के कारण खाते को 31.03.2014 से बैंक ऑफ इंडिया के खातों की किताबों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मई, 2015 में आरबीआई की सलाह के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खाते को रेड फ्लैग किया गया था और फरवरी, 2016 में इसे धोखाधड़ी घोषित किया गया था। कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) सहित आरोपियों के विभिन्न परिसरों में आज तलाशी ली जा रही है।

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